十二、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于回购注销限制性股票的议案》-□；
（二）网络投票系统异常的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭突发重大事项影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行▲-……▽。
报告期内▷△，公司围绕效率提升，不断加强产品制造与工程项目管理，以致产量与完工量均有所增加；加强产品质量的管控，实现降低生产成本的同时提高发货准确率，降低产品故障率；继续深化内部管理改革，优化内部控制体系●▼•，进一步加强风险管理，持续提升管理水平▽•☆◆。
1◇…●=▼☆、委托人对受托人的指示，以在“同意”、▼◇=☆▲“反对”、◁…☆▼“弃权”下面的方框中打-▲□•“√■▷◇◆=◇”为准-☆▪▲◇★，对同一审议事项不得有两项或多项指示●★▼。其它符号的视同弃权统计◁▽△▲▽。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人可以自行投票表决。
（1）公司于2020年2月13日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更…△▽=、终止及延期的议案》▼□□◆，同意公司终止实施“电梯核心零部件生产线建设项目-▽▼”•★▪•，该项目剩余募集资金用于支付购置青皇工业区新地块价款及相关税费•▽▪，结余部分永久补充流动资金★=☆◇◁◆；将“北方生产制造中心建设项目”募集资金的投资规模调整为5▲□★☆,040.00万元-◁△，将剩余资金投向新项目“青皇工业区快意电梯、扶梯及核心零部件生产线项目（一期）■▲•◁◆”，主要用于厂房▪◁●◆、扶梯生产线）公司按照规定在将“电梯核心零部件生产线建设项目”结余的募集资金用于永久补充流动资金后，办理完毕该项目募集资金专户（开户银行名称●▼：兴业银行股份有限公司东莞分行，账号：268）的注销手续。本募集资金专项账户注销后，公司与兴业银行股份有限公司东莞分行▽○••、东吴证券签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。具体情况详见2020年3月31日公司于巨潮资讯网（）披露的《关于部分募集资金专用账户销户的公告》（公告编号：2020-014）。
（三）会议召集的合法合规性说明：公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司召开2020年年度股东大会的议案》★▽，本次股东大会的召开符合有关法律◇■•、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定▼◁。
经审核▪◆-，监事会认为○◇：在不影响公司经营计划▼◇、募集资金项目建设计划和募集资金使用计划的前提下••，同意公司使用部分闲置募集资金购买理财产品，额度不超过人民币3亿元，购买理财产品的额度在股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。为控制风险★•▪◇…•，投资品种为流动性好、安全性高★■◁•○，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺的理财产品。
九、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》;
3．异地股东可采取信函或传真方式登记（传线 前传真或送达至本公司证券业务部=▷，信函上须注明“股东大会▪△◁★▲○”字样）。
报告期内，公司不畏艰难，依然把信赖可靠的产品和服务带到全球，用更强的产品力、更优质的品牌力◆=、更出色的服务品质▪▲==，拿下一个个可载入快意发展史册的海外重点项目工程▷☆：为美国洛杉矶机场量身定做了重载型扶梯，其安全系数是美国权威行业ASME标准的2倍◇●▷▽；中东沙特住建部两大项目的签订，为海外销售成绩提供了极大的信心▼•□；成为迪拜世博会伊朗馆和丹麦馆的电梯项目供应商，让…◆▷“快意电梯★▪▼▽”拥有更多的国际曝光度；为马来西亚君悦酒店提供的高品质电梯，让“快意电梯▷▷▼◁☆□”在国际化市场中快速提升了知名度与美誉度。同时，公司通过积极发展海外当地代理商，持续关注与跟进海外中资项目等方式▲•▲▷-，为后续扩大海外市场份额打下坚实基础。
独立董事-▷▪★○■、监事会、保荐机构、审计机构就该事项发表的意见◁▼•▪，详见巨潮资讯网（）。
三、以5票同意△△、0票反对•-★▷、0票弃权的结果审议通过了《2020年年度报告及其摘要》□▽;
本次会议由监事会主席单平先生主持，出席会议的监事经认真审议，以投票表决的方式通过如下决议：
公司第三届独立董事谢锡铿先生和周志旺先生分别向董事会提交了《独立董事2020年年度述职报告》•=，并将在公司2020年年度股东大会上述职•■○☆★。《独立董事2020年年度述职报告》详见巨潮资讯网（）。
具体内容详见公司于同日在《证券时报》▷▪○…=、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）披露的《关于回购注销限制性股票的公告》。
经中国证券监督管理委员会《关于核准快意电梯股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可 [2017]239号）核准，快意电梯股份有限公司（以下简称◇•“公司”或“本公司”）采用向社会公开方式发行人民币普通股（A 股）83,700,000股，发行价格为每股6.10元•…。截至2017年3月21日止，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）83,700,000股●□●•，募集资金总额510○●,570-△…●★,000…▪=△•△.00元■▷，扣除承销费、保荐费◆=、审计及验资和评估费▲▪□•、律师费、信息披露等发行费用48◇▲•-●,971,447.00元后◇▪…=▼☆，实际募集资金净额为人民币461,598,553○△◁•.00元…☆★▷•。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2017]第5-00006号的验资报告▼▲▼-。
（2）累计收到的银行存款利息和理财收益扣除银行手续费等的净额为人民3▽▼,836.13万元。
四、公司坚持自主研发、自主品牌的发展道路◆☆○◇●，同时加大新产品的研发力度及持续优化改进核心技术。
（3）用于永久补充流动资金1●-▼◇=,282.35万元★○，其中：募投项目节余资金金额1,251.68万元、募投项目资金利息（扣除手续费）30.67万元。
根据《中华人民共和国公司法》及《快意电梯股份有限公司章程》的相关规定以及公司与大信会计师事务所（特殊普通合伙）过往的合作情况，同时为了保持审计工作的连续性，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘任有效期为一年○▷●，自2020年年度股东大会决议通过之日起计算。
2017年9月29日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点和实施方式的议案》，■=▪●-“企业技术中心建设项目”实施地点变更为东莞市南城区东莞大道428号凯建大厦，实施方式由自建技术中心大楼变更为使用自有资金和募集资金合计5▽•★,410▲=.94万元◆=■☆，一次性购买已建成办公楼的两层作为公司技术中心。
十三、以3票同意、0票反对△△◁△、0票弃权的结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》•◁；
3、新增募投项目的募集资金三方监管协议情况及部分募投项目终止而注销资金专户情况
十六、以5票同意、0票反对=☆●、0票弃权的结果审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。
十六□●●、以3票同意◇■★▷、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于制定〈股东回报计划（2021-2023年）〉的议案》◇▼◆☆；
具体内容详见公司于同日在《证券时报》○●=▽、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）披露的《2020年度利润分配预案的公告》◇▽◁◆▲□。
（1） “企业技术中心建设项目”的实施方式和地点的调整，238.56万元（包括购买理财，一、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2020年总经理工作报告》■◁▲▼▪…。
1▷△、互联网投票系统开始投票的时间为2021年4月29日上午9•••▷：15，结束时间为2021年4月29日下午15▽▼□□▼：00。
具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》▷•□、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）披露的《快意电梯股份有限公司股东回报计划（2021-2023年）》。
财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》（以下简称★▽“新收入准则★•=••”）。（1）公司2020年年度实际已使用募集资金9,搜狐号系信息发布平台，我们认为公司预计拟发生的日常关联交易▷□•▼○，交易价格参照市场价格共同协议定价，搜狐仅提供信息存储空间服务！
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（）披露的《2020年度内部控制评价报告》▪•○▽•。
为公司产品技术升级和提升核心竞争力提供有力保证。累计已使用募集资金16,692.02万元。933★•▼☆.18万元=○•，871.65万元(不含永久补充流动资金部分)▽▷▪•□，较上年同期增长58◆○◇◇.39%★=▪□；经认线年日常关联交易预计的相关文件及了解关联交易情况。
根据公司的薪酬管理制度的提议□◇☆-□，并结合公司实际经营状况和行业薪酬水平，同意公司按照以下方式向公司监事支付2020年度薪酬：
注□□：100 元代表对总议案进行表决，即对本次股东大会审议的所有议案进行表决，1.00元代表对议案 1 进行表决，2.00 元代表对议案 2 进行表决，以此类推。
随着电梯技术发展和产业升级…☆，公司更加注重产品和技术研发，对高端人才的需求迫切■○▽△，公司本部坐落于东莞清溪镇◇▪，距离中心城区较远，在交通、文化和教育等方面有一定的局限性不利于吸引和留住研发人才，另外自建研发中心大楼报批手续繁琐，建设周期长，不利于提高募投项目的实施效率和研发项目的进度。因此公司认为有必要对-▪--…“企业技术中心建设项目”的实施方式和地点进行调整◆★-●☆。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确▼••、完整，没有虚假记载☆▲-■★、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法（2018 年修正）》■…、《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》●★、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关规定和要求，并结合因需回购注销限制性股票导致公司注册资本变更的情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订▪=■▷。
七☆○◆◇•△、以5票同意▼△◇□=★、0票反对☆■△…◇、0票弃权的结果审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》;
独立董事就该事项发表的事前认可及独立意见△◇=、监事会就该事项发表的意见详见巨潮资讯网（）▷•▪•-。
2017 年 4 月 21 日，公司召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》▪●★，同意公司以部分募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金，合计17,176,558.55元。并经独立董事◁…、监事会以及持续监督机构同意后予以披露○□◁▪，以上置换自筹资金的履行程序符合上市公司规范运作指引等相关规定的要求，具体情况详见2017年4月25日公司于巨潮资讯网（）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2017-014）。截至2017年12月31日，上述预先投入募集资金项目的自筹资金已全部置换完毕。
1．截止2021年4月22日下午交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会。因故不能出席会议的股东均可以书面委托方式（授权委托书，见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是本公司的股东。
三、以3票同意、0票反对★▷▽-◇▽、0票弃权的结果审议通过了《2020年年度财务决算报告》；
八▲•◆、以3票同意▼▼=★▼、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》；
不存在损害公司及全体股东的利益。对会计政策相关内容进行调整▪=▪☆。基本每股收益为0.0928元/股，830.23万元，同意公司将首次公开发行募集资金投资项目▼…△▼■○“企业技术中心建设项目▼◇▪●”的实施进度进行延期调整。公司于2020年1月1日起执行新收入准则以及通知，归属于母公司的所有者权益109？
具体内容详见公司于同日在《证券时报》■▽▷▷、《中国证券报》、《上海证券报》•…◆=、《证券日报》及巨潮资讯网（）披露的《关于会计政策变更的公告》-◇★。
（2）2020年2月13日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更、终止及延期的议案》，同意将●○◇“企业技术中心建设项目”预计达到可使用状态的时间由2020年6月30日延期至2022年6月30日-★☆▼。
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
经审核●-，监事会认为：向银行申请综合授信额度能满足公司经营管理及发展的需要▷▪•◆◆，拓宽融资渠道。
公司自1998年成立至今一直从事电梯、自动扶梯和自动人行道的研发设计○…•△、制造、销售及相关产品的安装-■◇◆▼、改造和维保服务△•◁★●◁。公司主要产品包括乘客电梯★■▷◆▼、载货电梯=◇☆▽□、自动扶梯和自动人行道等。
经审核△=◇▼▽，监事会认为：公司2020年度利润分配预案是在不影响公司正常经营的情况下依据公司实际情况所做出的，公司本次利润分配符合有关法律、法规的规定和要求□■◁=●▼，有利于公司长远发展◆☆•■，不存在损害公司和股东利益的情况•◁□■。
（2）为规范公司募集资金管理■▲▽□△•，保护中小投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）》▲▷、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关法律法规相关规定■●■◆○，公司与东莞农村商业银行股份有限公司清溪支行、东吴证券股份有限公司、河南中原快意电梯有限公司签订《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。具体情况详见2019年3月29日公司于巨潮资讯网（）披露的《关于设立募集资金专项账户和签订募集资金四方监管协议的公告》（公告编号▪▪◆：2019-024）。该协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，对募集资金的使用实施严格审批，保证专款专用。
3☆○•◇★、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（1）公司于2019年3月27日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于向控股子公司增资的议案》▪□••□，同意公司拟使用募集资金向全资子公司河南中原快意电梯有限公司增资4,000万元，用于募投项目△●◆•○▽“北方生产制造中心建设项目★=”的实施建设，本次增资将分期实施。
2．自然人股东亲自出席会议的需持本人身份证、持股凭证（证券公司交割单）以及证券账户卡；委托代理人出席会议的■★……，还应持出席人本人身份证-■■▪▲☆、授权委托登记手续pg电子试玩△•☆。
公司对募集资金投资项目延期仅涉及该项目投资进度的变化☆•○☆●，未调整项目的建设内容、投资总额▷••■、实施主体，不存在改变或变相改变募投项目投向和损害股东利益的情形○=。对部分募集资金投资项目的延期不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划▽=○-◁•。
新收入准则取代了财政部于2006年颁布的《企业会计准则第14号—收入》及《企业会计准则第15号—建造合同》(统称▷□▷●◇▪“原收入准则”)◆▽☆•。在原收入准则下▷◁●•，公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。新收入准则引入了收入确认计量的“五步法”，并针对特定交易或事项提供了更多的指引，在新收入准则下，公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准，具体收入确认和计量的会计政策参见附注五●●▽、（27）◆▪☆…★▪。公司依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。依据新收入准则的规定，根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。
上述议案已获公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过，具体议案内容详见公司刊登在巨潮资讯网站 和2021年4月8日的《证券时报》、《上海证券报》☆▪▽、《中国证券报》、《证券日报》上的相关公告。
经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部颁布及修订的企业会计准则等具体准则进行的合理变更◆■，本次变更会计政策不会对公司财务状况▲■◇●-、经营成果产生重大影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等相关规定=-•◇□，不存在损害公司及全体股东权益的情形○◇△■。因此同意本次会计政策变更。
具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）披露的《2020年度利润分配预案的公告》。
因新冠病毒疫情在全世界范围内蔓延爆发，导致海外市场需求短期内有所下降，公司及时采取多种措施积极应对◆=▪△◆◇：一方面通过远程视频会议、线上销售、VR参观工厂等云技术的运用来推动产品销售，解决客户因疫情不能来访体验参观验厂的问题；另一方面，公司适时的推行无接触呼梯概念，在海外推广并得到积极的响应，进而有效的降低了疫情所带来的影响。
全体监事回避表决=△，无法形成决议，本议案直接提交公司2020年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》▷•□▲、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）披露的《关于召开2020年年度股东大会的通知》••☆○▲■。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。
十一、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》；
为回报广大投资者，综合考虑公司经营现状、资产规模及盈余情况，公司以2020年年度权益分配方案实施时股权登记日的股本总额为基数，向全体股东每10股派发现金红利0◆◁☆◁▲△.50元(含税)，2020年度不送红股◁■•▷，不实施资本公积金转增股本方案。
快意电梯股份有限公司（以下简称…◁••★=“公司”）第三届监事会第二十二次会议通知于2021年3月25日以电话及专人送达的方式向全体监事发出☆○▽，会议于2021年4月6日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应到监事3人☆…▼◆，实到3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《快意电梯股份有限公司公司章程》的规定，会议合法有效。
截至2020年12月31日，公司募集资金在各银行募集资金专户的存储情况如下▽☆▼=：
为完善和健全科学、持续和稳定的股东回报机制▼▪★•●，增加利润分配政策决策的透明度和可操作性-★…☆▪，切实保护公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）▲◁◁☆□□、《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》（证监会公告〔2013〕43号）等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》特制定《公司股东回报计划》（2021年—2023年）…■△▲=▼。
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益◇●▽，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况▼□◁，制定了《快意电梯股份有限公司募集资金管理制度》。
具体内容详见公司于同日在《证券时报》■○□◁、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）披露的《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
九•●、以3票同意☆•▲•、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》◇□▽○▲；
具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）披露的《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
2、已填妥及签署的参会股东登记表◇◆△◁▷★，应于2021年4月26日下午 16：30 之前以送达◆●▼●…◇、邮寄或传真方式到公司，不接受电线-▼-•、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需时间。请注意△▪▲◁●，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排★☆…□▷，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。
具体内容详见公司于同日在《证券时报》▷▼□…、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）披露的《关于回购注销限制性股票的公告》。
经审核★•◁●，监事会认为★▽□▲：公司法人治理结构较为健全，现有的内部控制制度和执行情况符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和证券监管部门的要求◇▷■★▷；公司在所有重大方面保持了与企业业务经营及管理相关的有效的内部控制；公司《内部控制规则落实自查表》真实■▽○•、准确▽★□=、完整的反映了其内部控制制度的建设及运行情况☆…▼…。
（1）累计已使用募集资金6,820.37万元，其中•-▽=：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币1,717.66万元，直接投入募集资金项目5,102.71万元
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年4月29日9:15-15:00期间的任意时间•△○▲★▲。
六☆▪……、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2020年度内部控制规则落实自查表》;
独立董事、公司保荐机构东吴证券股份有限公司对“企业技术中心建设项目◆…”实施地点和实施方式的变更发表了明确的独立意见□△••◇=，表示对本次变更募集资金投资项目无异议。
十七、以5票同意■◁=•◇、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于制定〈股东回报计划（2021-2023年）〉的议案》。
独立董事★▽…-●、监事会就该事项发表的意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（）披露的《2020年度内部控制规则落实自查表》。
注1：《募集资金使用情况对照表》中募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差异 9○△▽,200万元，系公司利用闲置募集资金9,200万元购买银行理财产品及收益凭证进行现金管理。
面对重压▼◇▼•，快意人坚守初心▽□=，与公司共度维艰，在疫情大环境下稳步前行•★，积极寻找突破，取得阶段性胜利☆•。报告期内，公司实现营业收入93☆●•△,933.18万元，较上年同期上升14.33%；实现归属于上市公司股东的净利润3,123.76万元，较上年同期上升51=-☆▽▽.02%。本报告期末公司资产负债率为37.69%。
独立董事、公司保荐机构东吴证券股份有限公司对“企业技术中心建设项目”的延期发表了明确的独立意见，表示对“企业技术中心建设项目”延期事项无异议△★★…△▼。
公司监事会对本次回购注销限制性股票事项进行核查后认为▽☆：公司2018年限制性股票激励计划中公司首次授予限制性股票的第三个解除限售期、预留授予限制性股票的第二个解除限售期的公司层面业绩考核不达标，根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定◁◁□★，同意公司将对上述已获授但尚未解除限售的260.30万股限制性股票进行回购注销。
独立董事☆◆●▷…、监事会、审计机构就该事项发表的意见▪■=★◆●，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（）披露的《2020年度内部控制评价报告》。
具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》…○、《证券日报》及巨潮资讯网（）披露的《关于公司2021年度日常关联交易预计的公告》。
经审核，董事会认为☆■：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的新租赁准则要求进行的合理变更◇•，符合相关规定和公司实际情况，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，不存在损害公司及股东，特别是中小投资者利益的情形。
具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》▲=、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）披露的《关于续聘2021年度审计机构的公告》◇□▼△○○。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（）披露的《2020年度内部控制规则落实自查表》▲=▼☆△•。
本次会议由董事长罗爱文女士主持，出席会议的董事经审议▽■■，以投票表决的方式通过如下决议：
五、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2020年度内部控制规则落实自查表》◁▷▼=；
因公司2018年限制性股票激励计划中首次授予的限制性股票的第三个解除限售期及预留授予的限制性股票第二个解除限售期的公司层面业绩考核不达标,需回购注销其已获授但尚未解除限售的260○△◁☆…●.30万股限制性股票☆○■△，其中首次授予部分的限制性股票的回购价格为4.62元/股，预留授予的限制性股票的回购价格为4▲◁◇▲•.92元/股。
本年度公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，不存在募集资金管理违规的情形-○•○★=。
具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。
八、以5票同意、0票反对▪•=▼◇、0票弃权的结果审议通过了《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
十九□★、以5票同意□□◆▲…▷、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》。
1．法人股东的法定代表人出席会议必须持有营业执照复印件（盖公章）●△●◇、法人代表证明书…◁◇◁▽…、本人身份证、持股凭证（证券公司交割单）以及证券账户卡；委托代理人出席的，还需持有本人身份证◆…◇▪、法人授权委托登记手续。
具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）披露的《关于变更公司注册资本及修改〈公司章程〉相关条款的公告》pg电子试玩。
2☆○…□▷、股东通过互联网投票系统进行网络投票▲■，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书●◇◇★▲”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅…=•●。
较上年同期增长51.02%；较上年末增长8▽•▽●△.15%；并出具了大信审字[2021]第5-10069号标准无保留意见的审计报告。具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》▽=◁◇●、《证券日报》及巨潮资讯网（）披露的《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》。一、以3票同意、0票反对•▲◁■、0票弃权的结果审议通过了《2020年监事会工作报告》；公司总资产为175,具体内容详见公司于同日在《证券时报》▼□■◆=◁、《中国证券报》◇…=、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）披露的《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》。
经审核，监事会认为•▪◇△▷：公司制定的《股东回报计划（2021-2023年）》，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等规范性文件以及《公司章程》的规定，有利于引导投资者树立长期投资和价值投资理念◇◁▪，更好地保护投资者特别是中小投资者的利益。
较上年同期增长了52.13%。公司实现营业收入93◇▲◁□,3▽★、截至2020年12月31日▽★▷，平台声明•●•▪：该文观点仅代表作者本人，《2020年年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》▼▪、《证券日报》及巨潮资讯网（），123.76万元，
独立董事就该事项发表的事前认可及独立意见△☆==◇◁、监事会就该事项发表的意见详见巨潮资讯网（）。
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为）参加投票□▽☆☆○-，网络投票的具体操作流程见附件一◆-••。
董事辛全忠先生为本次限制性股票激励计划的激励对象，系关联董事，已回避表决★◁。其他非关联董事参与本议案的表决•◇=。
公司根据首次执行新收入准则的累计影响数，调整2020年1月1日的留存收益及财务报表相关项目金额•▼◁★●，对可比期间信息不予调整，公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。
十四、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》；
在不影响公司经营计划、募集资金项目建设计划和募集资金使用计划的前提下，同意公司使用部分闲置募集资金购买理财产品◁▲■，额度不超过人民币3亿元，购买理财产品的额度在股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。为控制风险，投资品种为流动性好、安全性高的保本型理财产品。在上述额度范围之内▼▪◆□，授权公司董事会行使该项投资决策权并签署相关合同文件，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
经审核，监事会认为：公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定□◁••=○，不存在损害公司和股东的合法权益的情形。
公司拟对《监事会议事规则》部分条款进行修订。878.98万元▼▪，较上年同期增长14.33%；通过本次变更将有效提高“企业技术中心建设项目”的实施率以及吸引和留住研发人才◇◆○，根据《中华人民共和国公司法（2018 年修正）》、《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》○▽▽、《公司章程》等有关规定和要求，截至2020年12月31日，公司2020年度财务报表已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计•…▷☆□•，募集资金余额为人民币33,相应的影响了项目的建设进度◁=★•，尚需将6-△○◆-。
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载■=、误导性陈述或重大遗漏。
《2020年年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》▼○•△、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（），《2020年年度报告》全文详见巨潮资讯网（）。
具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》★△…▷=、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）披露的《关于会计政策变更的公告》。
具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》▲▲▽◇、《上海证券报》◁●▷、《证券日报》及巨潮资讯网（）披露的《关于续聘2021年度审计机构的公告》••=。
根据《中华人民共和国公司法（2018 年修正）》□☆=、《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《公司章程》等有关规定和要求△▽○■◇=，公司拟对《董事会议事规则》部分条款进行修订▷▼▽☆-★。
为满足公司经营管理及发展的需要，拓宽融资渠道▪-•…，公司（含纳入公司合并报表范围的下属子公司）2021年拟向相关银行申请不超过50,000万元的综合授信额度。授权董事长罗爱文女士全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信文件。
十三、以4票同意▽□、0票反对pg电子试玩、0票弃权的结果审议通过《关于回购注销限制性股票的议案》。
十二■☆◇●=△、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》■◇;
报告期内，公司荣获2020年度“广东省制造企业500强”称号，同时公司连续五年获得“全国政府采购电梯十佳供应商”和连续12年获得◇○“广东省守合同重信用企业★…=▲-▪”等殊荣。在国内市场方面，为了提升公司整体的市场占有率及品牌影响力，公司一方面在巩固现有市场基础的同时□▷▲，深入挖掘县域市场-★▪▷，通过网点建设及资源配置●=▪◇△，达到目标县域的市场占有率有效提升；另一方面=▲○●★◆，公司加大市场开拓与创新力度，集中资源重点突破关键大客户、重点项目，使得市场得到拓展，业务得到延伸。公司通过努力拓展产业园项目○★、大幅提升民生工程投标参与度等措施，在电梯细分市场领域取得一定成效。在东莞寰宇汇金项目中，10m/s高速梯投入运行△▽-…△，让公司成为了国内首批将自主研发的10m/s超高速电梯投入商用的自主品牌电梯企业，显示出了公司在超高建筑及超高速电梯市场强大的后劲；湖北孝感花园火车站作为公司在中国市场的首个轨道交通项目▼•，为公司后期在全球市场的轨道交通项目树立了示范标杆的作用；河北滹沱新城项目是河北省政府重点民生工程-★，也是雄安新区的发展配套项目，快意用高质量产品和优质的服务，让快意电梯在河北衡水市场乃至整个河北民生工程领域进一步打开了知名度；澳门银河综合度假城的澳门银河酒店项目是快意品牌在澳门区域拿下的第一个经典地标性高端商业项目△★…●，为快意在粤港澳大湾区树立了行业威望。
快意电梯股份有限公司（以下简称○▼◁■-=“公司”）第三届董事会第二十七次会议通知于2021年3月25日以电话及专人送达的方式向全体董事•…◁、监事、高级管理人员发出○□★◇▷，会议于2021年4月6日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应出席董事5人■○▼，亲自出席董事5人。公司监事▪-▪…■▽、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集▽◁△◆、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《快意电梯股份有限公司公司章程》的规定，会议合法有效。
十五、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；
七、以3票同意==▼○、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》▽=○=▽；
注◁▲◆●：公司已经将自动人行道原产品型号“GRAVEYOR-ID”和“GRAVEYOR-HD”名称分别变更为“T2”和“T3”，并以完成相应变更手续。
五、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2020年度内部控制评价报告》;
公司2020年度财务报表已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计★•☆☆，并出具了大信审字[2021]第5-10069号标准无保留意见的审计报告☆■。2020年度▲☆◆▲，公司实现营业收入93,933.18万元，较上年同期增长14.33%；实现利润总额3,830.23万元□▪••◇，较上年同期增长58.39%▼○△▲●▽；归属于母公司所有者的净利润3,123.76万元-☆△，较上年同期增长51.02%□…△□□；基本每股收益为0.0928元/股，较上年同期增长了52.13%。截至2020年12月31日，公司总资产为175,878◇•◇.98万元◇=◆=-，较上年末增长8.15%•☆=☆•；归属于母公司的所有者权益109,573△▪•○.64万元，较上年末增长1.54%◆●。
全体董事回避表决，无法形成决议，本议案直接提交公司2020年年度股东大会审议。
四●•○●-◇、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2020年年度财务决算报告》;
（3）为更好地加强募集资金的管理和使用，保护投资者的利益★●…○，提高募集资金的使用效率，公司新开设募集资金银行专户▼□☆▲☆•，用于对○▷★◆△•“青皇工业区快意电梯、扶梯及核心零部件生产线项目（一期）★■▷•△▼”的专户管理。公司与东莞农村商业银行股份有限公司清溪支行、东吴证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务□-●。具体情况详见2020年4月2日公司于巨潮资讯网（）披露的《关于设立募集资金专项账户和签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2020-015）。该协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异◇■◇▷-，对募集资金的使用实施严格审批，保证专款专用△▷•★。
公司监事会认线年度内部控制评价报告》、对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为◁★▲▽：公司结合行业特点•△◇、公司规模及生产经营实际情况需要和有关法律法规、证券监管机构及《公司章程》的要求，建立健全了较为合理、完善的内部控制规范体系并能有效执行。公司《2020年度内部控制评价报告》真实▲☆-□★、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
十八、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于变更公司注册资本及修改〈公司章程〉相关条款的议案》。
报告期内=▲-◇，公司取得特种设备生产许可证A1级，自主研发的10M/S超高速电梯取得型式试验证书和报告▽=，并成为国内首批将自主研发10m/s超高速电梯投入商用的自主品牌电梯企业；上线信息数字化移动平台★▲◁，对IPD产品集成开发体系的引入试运行；取得了ATLAS-WT5 5000kg单导轨无机房载货电梯、JoyMore-7A/B无机房客梯新品等的型式试验证书和报告，完成了中分玻璃防火门等的测试报告▷☆-，对CTRL80（M6）一体化驱动控制系统进行大批量推广。
根据公司的薪酬管理制度及薪酬考核委员会的提议▽▲，并结合公司实际经营状况和行业薪酬水平，同意公司按照以下方式向公司董事和高级管理人员支付2020年度薪酬：
2020年4月1日公司第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司使用总额度不超过人民3.5 亿元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品△▲=，期限不超过一年。在授权有效期内该资金额度可滚动使用▽▷-，授权期限股东大会审议通过之日起一年内有效。2020年4月24日▽=，公司召开 2019年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》。
截至目前，公司拥有14个系列26种型号的垂直电梯产品、2个系列6种型号的自动扶梯及自动人行道产品，形成了完善的产品型号体系。公司主要产品情况如下•◆●=▷：
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 2020 年年度权益分配方案实施时股权登记日的股本总额为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税）★--•■，送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
受国家供给侧结构性改革和房地产宏观调控政策等多重因素影响，电梯市场增长有所放缓◁▲=，但是总体上我国的电梯产量、保有量仍然保持着逐年上升的趋势•○•◁••。随着中国电梯市场发展日渐完善与成熟，行业竞争也日趋激烈，跨行业与关联行业通过收并购○▽、自建等方式进入电梯行业-▪▷，比如开发商建设电梯制造厂-…▼○★、 ◇▲▪■“中车▲▪”对电梯企业的收购等，会在不久的将来对电梯行业内原有电梯企业造成较大的冲击▷■•。
（八）会议召开地点▲…◆□•：东莞市清溪镇谢坑村金龙工业区快意电梯股份有限公司会议室
十五、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》。
公司对收入来源及客户合约流程进行复核以评估新收入准则对财务报表的影响。公司的收入主要为销售电梯取得的收入，且几乎所有的收入来源于与客户签订的核定价格的商品销售合同，收入仍是在经监督检验机构验收合格时或向客户交付时点确认。采用新收入准则对公司除财务报表列报以外无重大影响○■□●•。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实▪▷▽◇☆☆、准确、完整，没有虚假记载▽▪…■●▼、误导性陈述或重大遗漏◁▪□◁。
在研发上的持续投入，让公司能够及时的解决客户的不同需求，为销售提供了保障的同时提高了公司产品的市场竞争力▽-◇★•。针对新冠病毒疫情带来的影响，技术研发部门第一时间响应客户需求，在最短的时间内为客户提供了多种疫情期间电梯安全解决方案，其中包括=◁•□：人脸识别、手机呼梯▷•-◁■、语音呼梯、新风系统、电梯物联网等一系列解决方案•▼◁，最大限度用科学手段，提高电梯防护技术■☆，保障客户的安全▽☆▷，从而提高了客户转化力□•▲▼▷☆。报告期内，公司研发投入达2,759△△.56万元，获评为“广东专利奖-优秀奖○▪◁◁”▪★…★▷▷、•■◁☆“国家知识产权优势企业”▲▽▪●=•、“广东省知识产权示范企业◇▲▼”等多项技术奖项殊荣。截至本报告期末◇-□，公司拥有发明专利30项☆◇-■□▪，实用新型专利92项□=◇▪，外观设计专利11项。
兹全权委托_________先生/女士代表本人出席快意电梯股份有限公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。
二、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2020年董事会工作报告》;
五、报告期内…△▷•，公司持续加强人才培养及激励，加强人才梯队建设▽-◁□▷；保持管理团队稳定，打造优秀人才晋升通道□•，不断充实和提高管理团队实力……◆；不断优化组织能力，提高运营效率；大力推动企业文化建设，强调价值认同▽=◁▽▼，追求员工与企业共担共赢和共同成长。
（三）登记地点☆◇▲=●：东莞市清溪镇谢坑村金龙工业区快意电梯股份有限公司证券业务部
公司及下属子公司因日常经营需要，2021年度拟与快意美好加装电梯（广州）有限公司发生关联交易，主要为向快意美好销售电梯、提供安装等日常经营易，预计发生总额为2,000 万元人民币，具体交易合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署●◁••●。
经审核，监事会认为：公司2020年度募集资金存放与使用符合中国证监会■•▼●、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形○★□△。
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
2、授权委托书剪报△-▪○○□、复印或按以上格式自制均有效◁▪•□○；委托人为法人的，须加盖单位公章。
实现利润总额3▪▲,为公司正常的商业行为◆=●◆□，归属于母公司所有者的净利润3▼◇◁=,573.64万元▷=•■□，较上年末增长1.54%▪▷☆◁。因此公司于2019年1月16日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第六次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，372万元转入●▷○□•“ 青皇工业区快意电梯、扶梯及核心零部件生产线项目（一期） ”的募集专户（开户银行○★▷：东莞农村商业银行清溪支行；《2020年年度报告》全文详见巨潮资讯网（）。是基于公司实际经营需要，银行账户：129）。
2020年度◁▽◁▼▲，银行账号…•▲=…：892）内的理财于期末到期，累计收到的银行存款利息扣除手续费等的净额）。注2▽◁▪□■•：“北方生产制造中心建设项目◇▲◇▪-”的募集专户（开户行：东莞农村商业银行清溪支行。
具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》◁○◇、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》◆▲▽••◇。
四☆•★▲▼…、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2020年度内部控制评价报告》；
六、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》；
十四、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
●股东大会召开地点：东莞市清溪镇谢坑村金龙工业区快意电梯股份有限公司会议室
具体内容详见公司于同日在《证券时报》=•▲○▽•、《中国证券报》--■△★、《上海证券报》•◁、《证券日报》及巨潮资讯网（）披露的《关于公司2021年度日常关联交易预计的公告》。
二、以3票同意☆▼▷、0票反对▷…▲、0票弃权的结果审议通过了《2020年年度报告及其摘要》-▼◁◆☆◇；
根据规定要求，公司对募集资金采取专户存储管理。经公司董事会批准，公司分别与中国农业银行股份有限公司广东省东莞市清溪支行▲★-、中国工商银行股份有限公司广东省东莞市清溪支行▽-△=▲▼、东莞农村商业银行广东省东莞市清溪支行、兴业银行股份有限公司广东省东莞分行、招商银行股份有限公司广东省东莞旗峰支行（以下统称 “开户银行”）及保荐机构东吴证券签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务=◇☆□…。具体情况详见 2017 年 4 月 10 日公司于巨潮资讯网（）披露的《关于签定募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2017-006）。该协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异▷○☆☆=-，对募集资金的使用实施严格审批，保证专款专用□★▪。
具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》▼△=•-、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）披露的《快意电梯股份有限公司股东回报计划（2021-2023年）》■△▽▷▼●。
本人（或单位）对快意电梯股份有限公司2020年年度股东大会议案的投票意见如下：
十、以5票同意■▲▪☆•、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》△▲;
（2）公司2020 年年度收到的银行存款利息和理财收益扣除银行手续费等的净额为1,216.94万元▼◁▼•▲○，累计收到的银行存款利息和理财收益扣除银行手续费等的净额为人民5,053.07万元★-□▷。
经审核，监事会认为：董事会编制和审议2020年年度报告及其摘要的程序符合法律◇□、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
虽然近年来以旧楼加装电梯业务和以安装、保养★★☆、维修、改造为代表的后市场业务等细分业务领域的增长速度较快◆▪▽，但电梯企业仍然面临着较大的经营压力□▷▲□-；另一方面，因新冠病毒疫情在全世界范围内的爆发以及中美贸易摩擦的不断升级，使得外部经营环境更加复杂★••▷，导致我国电梯年出口量有所下降，公司业务开展也受到相应影响。
（1）与上年度财务报告相比□▽…•◁=，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
5、报告期内营业收入…★、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
